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112/08/01 16:57 公告本公司薪資報酬委員會委員異動

公告本公司薪資報酬委員會委員異動

日期時間：112/08/01 16:57:36

1.發生變動日期:112/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李國祥
6.新任者簡歷:台灣資生堂(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/07/25
10.新任生效日期:112/08/01
11.其他應敘明事項:無

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112/08/01 16:57 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

日期時間：112/08/01 16:57:19

1.董事會決議日:112/08/01
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
蕭聖穎會計主管
陳雍之公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:許可經理人競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳雍之公司治理主管。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：董事。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：中國廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：製造及銷售PVC二、三次加工品。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
除越峰電子(昆山)有限公司是本公司採權益法之投資公司之轉投資公司外，
本公司對其餘公司並無持股，對本公司財務業務並無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:
會計主管生效日為112/09/01。

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112/08/01 16:57 公告本公司變更會計主管

公告本公司變更會計主管

日期時間：112/08/01 16:57:02

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:112/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林金才、會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭聖穎、會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原任會計主管屆齡退休
7.生效日期:112/09/01
8.其他應敘明事項:無

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112/08/01 16:56 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告

公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告

日期時間：112/08/01 16:56:42

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/01
2.審計委員會通過日期:112/08/01
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,162,750
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):222,890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(198,136)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,168)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,160)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(88,160)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)
11.期末總資產(仟元):8,882,369
12.期末總負債(仟元):2,024,354
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,858,015
14.其他應敘明事項:無

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112/07/24 15:44 公告本公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形

公告本公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形

日期時間：112/07/24 15:44:11

1.事實發生日:112/07/24
2.經理人或董事之名稱:陳雍之公司治理主管
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：董事
(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事
(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事
4.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：中國廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：製造及銷售PVC二、三次加工品。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
6.對本公司財務業務之影響程度: 除越峰電子(昆山)有限公司是本公司採權益法之投資公司之轉投資公司外，本公司對其餘公司並無持股，對本公司財務業務並無影響。
7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除經理人競業禁止之限制。
9.其他應敘明事項:無。

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